可兑换的棋牌游戏第五届董事会第十九次会议决议公告-董事大会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏第五届董事会第十九次会议决议公告

发布日期:2012-12-29 11:19    来源:null

证券代码:000748       证券简称:可兑换的棋牌游戏        公告编号:2012-23


       可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司第五届董事会第十九会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2012

年 12 月 26 日以通讯会议的方式召开, 会议应参与表决董事 11 人,

实际表决人数为 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。本次董事会讨论“投资设立中电长城(长沙)信息技术有

限公司(暂定名)的议案”,会议以通讯表决的方式审议并全票通过

了本议案,主要内容如下:

    由可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司、湖南长城医疗科技有限公司以自

有资金共同出资 5000 万元(其中可以换钱的棋牌游戏股份比例为 98%,长城医

疗占 2%的股份)注册成立“中电长城(长沙)信息技术有限公司(暂

定名)”,作为电子信息技术研究和公司产品嵌入式软件开发基地。

 

 

 

特此公告。


可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司董事会

2012 年 12 月 29 日

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