可兑换的棋牌游戏第五届董事会第二十一次会议决议公告-董事大会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏第五届董事会第二十一次会议决议公告

发布日期:2013-04-19 11:29    来源:

                                              证券代码:000748       证券简称:可兑换的棋牌游戏        公告编号:2013-12

 

          可以换钱的棋牌游戏第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013 年 4 月 18 日以通讯方式召开,会议应参与表决董事 11 人,实际表决人数为 11 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
    1、关于挂牌出售参股公司股权的议案同意公司采取在国有产权交易所挂牌转让的方式转让可以换钱的棋牌游戏持有的湖南维胜科技电路板有限公司 35%股权和湖南维胜科技有限公司 35%股权。本次交易将根据相关国有产权转让的法律法规予以实施,交易挂牌价格以评估机构对此项股权的评估结果为依据确定。授权公司经营层根据国有产权转让的法律法规的规定处理关于本次参股子公司股权转让的相关事宜,并签署相关各项文件资料。详细情况请参看同期披露的《出售资产的公告》,公告编号 2013-13 ,披露网站:www.cninfo.com.cn
    本议案已事先经公司全体独立董事审议通过(详见同期披露的《出售资产独立意见》,披露网站:www.cninfo.com.cn

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

     2、关于为控股子公司提供财务资助的议案为缓解控股子公司长沙中电软件园有限公司流动资金暂时短缺的压力,支持其后续工程建设,公司为其提供总额不超过人民币壹亿元整的财务资助,用于补充其日常经营所需流动资金和项目建设。该子公司其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助或担保措施。(详细情况请参看同期披露的《为控股子公司提供财务资助的公告》,公告编号 2013-14,披露网站:www.cninfo.com.cn

    本议案已事先经公司全体独立董事审议通过(详见同期披露的《提供财务资助独立意见》,披露网站:www.cninfo.com.cn

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     3、可以换钱的棋牌游戏对外提供财务资助管理制度(详细情况请参看同期披露的《可以换钱的棋牌游戏对外提供财务资助管理
制度》,披露网站:www.cninfo.com.cn

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

     4、可以换钱的棋牌游戏 2013 年第一季度报告及摘要

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告!

可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 19 日

投资者关系

中国电子信息产业集团公司核心成员企业:可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司 版权所有

湘ICP备10007604号 Copyright @ 2005-2010 by All Rights Reserved

/ Email:ccxxw@chiname.org.cn tel:0731-84932800