可兑换的棋牌游戏第五届董事会第二十二次会议决议公告-董事大会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏第五届董事会第二十二次会议决议公告

发布日期:2013-08-28 11:35    来源:

证券代码:000748          证券简称:可兑换的棋牌游戏         公告编号:2013-19

              可以换钱的棋牌游戏第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013 年 8 月 26 日以现场会议的方式在长沙召开,应参加投票董事 11人,实际投票董事 11 人,董事吴群委托董事张安安代为行使投票权,董事傅强委托董事何明代为行使投票权,独立董事李铁生委托独立董事胡国柳代为行使投票权,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案:

    1、2013 年半年报及摘要
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    2、受托建设信息安全实验室的议案
    中电信息技术研究院委托我公司进行信息技术安全保障实验室建设,委托建设项目资金总额约为 4000 万元,通过受托建设该实验室预计将为公司未来带来一定收益。本议案为关联交易,公司关联董事何明、吴群、傅强、张安安、蒋爱国回避表决。独立意见:我们认为本次关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。公司关联董事按规定回避表决。审议和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意该议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、董事会换届的议案
    公司第五届董事会已经任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,需进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。根据《公司法》、 公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《可以换钱的棋牌游戏董事会提名与薪酬委员会议事规则》的有关规定,根据各股东单位以及董事会推荐,并由公司董事会提名、薪酬与考核委员会确认, 提名何明、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军、朱姗姗、武士国、张玉川、余新培为公司第六届董事会董事候选人,其中武士国、张玉川、余新培为独立董事候选人。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议(候选人简历见附件)。独立意见:董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,我们同意上述 9 名董事候选人(其中 3 名独立董事候选人)的提名,同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

    4、修改章程的议案
   1)原章程:
    第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成,监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会设股东代表担任的监事 2 名,职工代表担任的监事 2 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
    修改为:
    第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会设股东代表担任的监事 2 名,职工代表担任的监事 1 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
   2)原章程:
    第一百零六条 董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。
    修改为:
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,可设副董事长 1 人。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    5、召开 2013 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告!

可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司董事会
2013 年 8 月 28 日

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