可兑换的棋牌游戏第六届董事会第一次会议决议公告-董事大会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏第六届董事会第一次会议决议公告

发布日期:2013-09-17 12:24    来源:

证券代码:000748          证券简称:可兑换的棋牌游戏         公告编号:2013-29

            可以换钱的棋牌游戏第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年9 月 13 日以现场会议的方式在长沙召开,应参加投票董事 9 人,实际投票董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案:
    1、关于选举董事长的议案
    董事会选举何明先生为公司董事长,任期三年。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    2、关于聘任总经理的议案
    董事会聘任戴湘桃先生为公司总经理,任期三年。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    3、关于聘任副总经理、财务总监的议案
    董事会聘任蒋爱国先生、谭敬军先生为公司副总经理,聘任刘文彬先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期皆为三年。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    4、关于聘任董事会秘书的议案
    董事会聘任王习发先生为公司董事会秘书,任期三年。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    5、关于聘任总法律顾问的议案
    董事会聘任许明辉女士为公司总法律顾问,任期三年。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    6、关于选举董事会专门委员会委员的议案根据公司董事会议事规则,公司董事会设立战略与投资委员会,提名、薪酬与考核委员会和风险管理与审计委员会三个委员会,本届董事会选举各委员会成员如下:战略与投资委员会:何明先生、武士国先生、张玉川先生、戴湘桃先生、黎军先生,其中何明先生为主任委员;提名、薪酬与考核委员会:张玉川先生、武士国先生、余新培先生、张安安女士、朱姗姗女士,其中张玉川为主任委员;风险管理与审计委员会:余新培先生、武士国先生、张玉川先生、
蒋爱国先生、朱姗姗女士,其中余新培先生为主任委员。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    7、关于在北京未来科技城定制建设研发楼的议案为进一步提升公司核心竞争力,在中国电子信息产业集团有限公司进驻北京未来科技城进行中国电子信息安全技术研究院项目(以下简称“项目”)建设的背景下,拟与项目承建单位中电信息技术研究院有限公司签订《委托定制建设协议书》,在项目一期 A 栋地上第五层定制建筑面积约为 4445 平方米的研发楼,建设面向跨行业应用的信息安全工程实验室,开展行业核心技术攻关与产业化工作。目前暂估定制总价 5778.5 万元,甲乙双方同意依据房屋的竣工决算报告,核定房屋结算造价,房屋结算造价相对于暂估房屋造价增加的部分不超过 10%,若房屋际结算造价超出部分在 10%以内,则该部分房屋结算造价由乙方承担。具体内容请见同日于巨潮网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前审议,并发表独立
意见:
    1、可以换钱的棋牌游戏在北京未来城定制建设研发楼是为了充分利用未来科技城的地理、人才聚集与科技创新的优势资源,紧紧围绕公司现有三大主业发展,开展新产品、应用及服务的研发与产业化工作。
    2、我们认为公司本次在北京未来城定制建设研发楼的决策是董事会根据公司目前实际情况而做出的决定,符合全体股东的利益和公司的战略发展方向。
    3、我们认为本次关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况,公司关联董事回避表决,审议和表决程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,同意该议案。本议案为关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、黎军先生、张安安女士均回避表决。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    本议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议,关联股东回避表决。

    8、关于与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案为充分利用中国电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)所提供的内部金融服务平台,提高资金使用效率,降低财务成本和融
资风险,为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道,公司与中电财务拟继续签订《金融服务协议》,由中电财务为本公司及其控股子公司提供资金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等金融服务。根据协议,在 2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日公司在中电财务公司资金存款总额度分别不超过 2014 年 3 亿元、2015 年3.5 亿元、2016 年 4 亿元;2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日中电财务公司为本公司及控股子公司提供的贷款总额度分别不超过 2014年 3 亿元、2015 年 3.5 亿元、2016 年 4 亿元。为保证双方的合作共赢和结算资金的安全,根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第37 号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》规定,董事会同时审议通过了《金融服务协议》和《关于在中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务风险处置预案修订案》。具体内容请见同日于巨潮网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前审议,并发表独立
意见:
    1、同意与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务。
    2、我们认为本次关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。
    3、鉴于本议案涉及与控股股东的关联交易,公司关联董事按规定回避表决。审议和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本议案为关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、黎军先生、张安安女士均回避表决。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    本议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议,关联股东
回避表决。

    9、关于聘请 2013 年度的财务审计机构的议案同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度的财务审计机构。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)成立于1988 年 12 月 1 日。在 20 多年的成长过程中,天职国际逐步实施“规范化、集团化、国际化”的发展战略,构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”, 人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构,形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。2012 年 3 月,天职国际完成了由有限公司向特殊普通合
伙企业的转制。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    本议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

    10、关于聘任证券事务代表的议案
    董事会同意聘任杨灏先生为公司证券事务代表,任期三年。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    11、召开 2013 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告!

可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司董事会
2013 年 9 月 17 日

 

新聘高级管理人员简历:

董事、总经理:戴湘桃先生,1967 年 11 月出生,1989 年湖南大学本科毕业,进入湖南计算机厂工作,历任湖南计算机厂西南办事处主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理,2006 年4 月起任本公司副总经理。2012 年 3 月起任本公司总经理。2013 年 9 月起任本公司董事。
董事、副总经理:蒋爱国先生,1956 年 11 月出生,研究员级高级工程师,1991 年起进入湖南计算机厂工作,历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书记等职务,2003 年 10 月起任副总经理,2007 年 10 月起任党委书记,2011 年起任董事。
副总经理:谭敬军先生,1970 年 12 月出生,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师、高级国际财务管理师。1992 年北京物资学院本科毕业,曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、副科长、科长、团委书记;1998 年进入本公司工作,历任财务部项目经理、副部长、部长,风险管理与审计部部长、风控总监、运营总监兼运营管理部部长。2007 年 4 月至 2013 年 9 月任公司职工监事。
财务总监:刘文彬先生,1975 年 6 月出生,会计硕士,高级会计师、国际注册高级会计师、注册理财规划师,全国会计领军人才。2000 年进入可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司工作,历任控股子公司财务经理、可以换钱的棋牌游戏财务管理部副部长、财务管理部部长等职,2011 年 3 月起担任可以换钱的棋牌游戏副总会计师兼财务管理部部长。
总法律顾问:许明辉女士,1968 年 11 月。历任湖南计算机厂生产二部工程技术员、副部长、部长,湖南计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理科科长、物控部经理、制造中心副总经理、公司办公室主任、公司人力资源部部长,2005年 10 月-2013 年 9 月任公司职工监事。现任本公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(具有企业法律顾问执业资格)。
董事会秘书:王习发先生,1965 年 11 月出生,高级工程师,工学硕士、MBA,1991 年进入湖南计算机厂工作。曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理、成华(香港)有限公司总经理、本公司控股子公司深圳市泰富投资有限公司
技术总监、总经理,2003 年 9 月-2005 年 9 月任本公司职工代表监事。2006 年4 月起任本公司董事会秘书。

投资者关系

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