可兑换的棋牌游戏产业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告-股东大会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏产业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

发布日期:2013-10-10 10:38    来源:可兑换的棋牌游戏产业股份有限公司

股票代码:000748          股票简称:可以换钱的棋牌游戏           公告编号:2010-15

           2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和召集情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2013年10月10日下午14点
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年 10 月 10 日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2013 年 10 月 9 日 15:00 至 2013 年 10 月 10日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:可以换钱的棋牌游戏总部会议室
3、召开方式:现场和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长何明
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 3 人,代表股份83280096 股,占公司股份总数的比例为 22.1748%,其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共 16 人,代表股份18820401 股,占公司股份总数的比例为 5.0113%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格,其身份已由身份验证机构负责验证。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师湖南启元律师事务所李荣律师、刘长河律师列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况
会议以书面记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了关于与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案
表决结果:21154437股赞成,占出席会议有表决权股的98.70%;224390股反对,占出席会议有表决权股份的1.05%;53500股弃权,占出席会议有表决权股份的0.25%。关联股东已对该议案回避表决。
2、审议通过了关于聘请2013年财务审计机构的议案表决结果:101817107股赞成,占出席会议有表决权股的99.72%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0.00%;283390股弃权,占出席会议有表决权股份的0.28%。
3、审议通过了关于在北京未来科技城定制建设研发楼的议案
表决结果:21150237股赞成,占出席会议有表决权股的98.68%;52200股反对,占出席会议有表决权股份的0.24%;229890股弃权,占出席会议有表决权股份的1.07%。关联股东已对该议案回避表决。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:李荣、刘长河
3、结论性意见:
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件
1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2013年第二次临时股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所《关于可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。

可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司董事会
2013年10月10日

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