可兑换的棋牌游戏产业股份有限公司2012 年年度股东大会决议公告-股东大会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏产业股份有限公司2012 年年度股东大会决议公告

发布日期:2013-03-26 10:42    来源:可兑换的棋牌游戏产业股份有限公司

股票代码:000748          股票简称:可以换钱的棋牌游戏           公告编号:2010-15

           2012 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无临时提案情况、无提案被否决或修改的情况。

二、会议召开和召集情况
1、召开时间:2013年3月26日上午9点
2、现场会议召开地点:可以换钱的棋牌游戏会议室
3、召开方式:采取现场投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长李志刚
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人3名。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份84,130,096股,占公司有表决权总股份的22.4%,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师湖南启元律师事务所李荣、刘长河律师列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况
会议以书面记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案:
1、2012年董事会报告
表决结果:84,130,096股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0 %; 0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
2、2012年监事会报告
表决结果:84,130,096股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0 %; 0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
3、2012年财务决算报告
表决结果:84,130,096股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0 %; 0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
4、2012年利润分配议案
公司决定以2012年度末公司总股本37556.22万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),剩余未分配利润滚存以后年度分配。
表决结果:84,130,096股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0 %; 0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
5、2012年年报及摘要
表决结果:84,130,096股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0 %; 0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
6、关于为控股子公司担保的议案
表决结果:84,130,096股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0 %; 0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
7、关于2013年预计日常关联交易的议案
表决结果: 2611926股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0 %; 0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。出席会议的关联方股东已对此议案回避表决。
8、关于聘请内部控制审计机构的议案
表决结果:84,130,096股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0 %; 0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:李荣、刘长河
3、结论性意见:
律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2012年年度股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所关于可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书;
3、公司2012年年度股东大会会议资料。


特此公告。

可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司董事会
2013年3月26日

 

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