可兑换的棋牌游戏2013年第一次临时股东大会决议公告-股东大会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏2013年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2013-09-12 10:37    来源:可兑换的棋牌游戏产业股份有限公司

股票代码:000748          股票简称:可以换钱的棋牌游戏           公告编号:2010-15

                  2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议无临时提案情况、无提案被否决或修改的情况。

二、会议召开和召集情况
1、召开时间:2013年9月12日上午9点
2、现场会议召开地点:可以换钱的棋牌游戏总部会议室
3、召开方式:采取现场投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长何明
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4名。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份83,300,096股,占公司有表决权总股份的22.18%,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师湖南启元律师事务所李荣、刘长河律师列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况
会议以书面记名投票表决的方式(其中董事与监事选举采取累计投票制进行表决)逐项审议并通过了以下议案:

1、修改章程的议案
表决结果:83,300,096股赞成,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
2、董事会换届的议案(采用累计投票制)
公司第五届董事会已经任期届满,根据《公司章程》的规定,需进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《可以换钱的棋牌游戏董事会提名与薪酬委员会议事规则》的有关规定,根据各股东单位以及董事会推荐,并由公司董事会薪酬与提名委员会确认,提名何明、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军、朱姗姗、武士国、张玉川、余新培为公司第六届董事会董事候选人,其中武士国、张玉川、余新培为独立董事候选人。 (简历附后)

表决结果如下:

(1)何明先生以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会董事。
(2)戴湘桃先生以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会董事。
(3)蒋爱国先生以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会董事。
(4)张安安女士以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会董事。
(5)黎军先生以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会董事。
(6)朱姗姗女士以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会董事。
(7)武士国先生以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会独立
董事。
(8)张玉川先生以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会独立董事。
(9)余新培先生以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届董事会独立董事。
3、监事会换届的议案(采用累计投票制)
公司第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。经公司股东中国电子信息产业集团有限公司推荐,公司第五届监事会提名岳喜勇、张葵为公司第六届监事会监事候选人。经公司第二届职工代表大会第四次会议选举,程敏作为公司职工代表进入公司第六届监事会,成为公司第六届监事会职工代表监事。(简历附后)
表决结果如下:
(1)岳喜勇先生以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届监事会监事。
(2)张葵女士以83,300,096股同意,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0股反对,0股弃权,当选为公司第六届监事会监事。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:李荣、刘长河
3、结论性意见:

律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件
1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2013年第一次临时股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所关于可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书;
3、公司2013年第一次临时股东大会会议资料。


特此公告。

可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司董事会
2013年9月12日


非独立董事简历:

何明先生:1960 年 7 月出生,历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团有限公司计划发展部干部,中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书,中国联合通信有限公司办公厅副主任,中国电子信息产业集团有限公司总经理助理兼规划发展部总经理,金蜂通信有限责任公司总经理、副董事长,中国电子信息产业集团有限公司系统装备部主任,中国电子信息产业集团有限公司副总工程师,现任本公司董事长。何明先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
戴湘桃先生:1967 年 11 月出生,1989 年湖南大学本科毕业,进入湖南计算机厂工作,历任湖南计算机厂西南办事处主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理,2006 年 4 月起任本公司副总经理。2012 年 3 月起任本公司总经理。戴湘桃先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋爱国先生:1956 年 11 月出生,研究员级高级工程师,1991 年起进入湖南计算机厂工作,历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书记等职务,2003 年 10 月起任副总经理,2007 年 10 月起任党委书记,2011 年起任董事。蒋爱国先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张安安女士:1961 年 4 月出生,曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理,《长城计算机报》副主编,中国电子信息产业集团有限公司党群工作部、党组办公室副主任,现任中国电子信息产业集团党群工作部、党组办公室资深经理,本公司董事。张安安女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黎军先生:1975 年 2 月出生,历任广州军区、总参谋部三部干事、工程师、参谋,中国电子器材总公司总经理助理、副总经理。现任中电信息技术研究院有限公司副院长。黎军先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱姗姗女士:1960 年 4 月出生,历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理、北京池波信息工程有限公司董事。现任建投科信科技股份有限公司纪委书记、本公司董事。朱姗姗女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事简历:

武士国先生:1952 年 6 月出生,历任原国家计委经济研究所世界经济研究室、财政金融研究室室副主任、支部书记、室主任、副研究员,浙江省绍兴市人民政府市长助理,国家发展计划委员会经济研究所副所长、研究员,中国驻德国大使馆经济处经济参赞、使馆支部书记,国务院振兴东北办相关产业组组长、国家发改委东北振兴司巡视员。武士国先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张玉川先生:1958 年 3 月出生,历任国家教育部高教一司,经济日报社财经
记者,中国科协助理研究员,国务院发展研究中心处长、副局长,北京世纪华融咨询有限公司董事长,北京欧文时代投资管理有限公司董事长。现任北京欧文公众事务研究所所长。现为天地科技股份有限公司、卡森国际控股有限公司(香港上市公司)独立董事。张玉川先生与本公司或本公司的控股股东均不系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余新培先生:1967 年 1 月出生,历任江西财经学院财务会计系教研室秘书、研究生秘书,江西财经大学会计学院审计系主任、CPA 教育中心主任。2004 年至今任江西财经大学会计学院副院长。目前兼任江西中海科技有限责任公司财务顾问、赣锋锂业独立董事。余新培先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事简历:

岳喜勇先生:1967 年 6 月出生,1989 年 7 月-1991 年 7 月电子部第 12 研究所第七研究室担任职员,1991 年 7 月-1993 年 6 月中国电子工业总公司办公厅担任职员,1993 年 6 月任职于中国电子信息产业集团有限公司历任计算机业务部职员、总裁办主任科员、总经理办公室副主任、主任、董事会办公室副主任,现任纪检监察部(审计部)副主任。岳喜勇先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张葵女士:1960 年 12 月出生,高级会计师,高级国际财务管理师,国际注册高级会计师注册纳税筹划师。曾任省煤一处出纳、主办会计,1985 年进入湖南计算机厂工作,历任财务部主管会计、财务部副经理、经理,1997 年-2005 年 3月任本公司财务部部长,2005 年 4 月任本公司财务总监。张葵女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程敏女士:1981 年 11 月出生,会计师,注册税务师,1999 年进入公司工作,2008 年 10 月-2010 年 10 月任审计部审计主管,2010 年 10 月-2012 年 4 月任审计部部长助理,2012 年 4 月至今任审计部副部长。程敏女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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