可兑换的棋牌游戏第五届监事会第十二次会议决议公告-监事会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏第五届监事会第十二次会议决议公告

发布日期:2013-03-02 09:56    来源:null

证券简称:可兑换的棋牌游戏          证券代码:000748           公告编号:2013-32

                           监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2013 年 2 月 28日以现场方式在长沙召开,会议应到 4 人,实到 4 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案:
    1、2012 年监事会报告
    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    2、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见根据《企业内部控制基本规范》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行认真审阅并发表意见如下:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发挥了作用。2012 年,公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、客观,基本反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、关于聘请内部控制审计机构的议案

    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、2012 年年度报告及其摘要

    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、2012 年度财务决算报告

    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、2012 年度利润分配议案
    经天职国际会计师事务所审计:本公司 2012 年度合并范围实现净利润81,424,194.42 元,归属母公司所有者净利润 67,237,537.55 元,分配前期末未分配利润 321,975,667.86 元,本年度公司拟按照每 10 股分配 0.5 元(含税)的方案向公司全体股东现金分红,须分配现金共计 18,778,109 元。
    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告!

可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司监事会

2013 年 3 月 2 日

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