可兑换的棋牌游戏第五届监事会第十四次会议决议公告-监事会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏第五届监事会第十四次会议决议公告

发布日期:2013-08-28 09:57    来源:null

证券简称:可兑换的棋牌游戏          证券代码:000748           公告编号:2013-32

                             监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2013 年 8 月 26日以现场会议方式在长沙召开,会议应到 4 人,实到 4 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案:
    1、监事会换届的议案
    公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。经公司股东推荐,公司第五届监事会提名岳喜勇先生、张葵女士为公司第六届监事会监事候选人。职工代表监事,将由公司职工代表大会选举产生。(张葵女士作为监事候选人在公司本次换届选举完成后,不再担任公司高级管理人员)监事候选人简历附后。
    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

    2、2013 年半年报及摘要
    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告!

可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司监事会

2013 年 8 月 28 日


附件:拟任监事简历:
岳喜勇先生:1989 年 7 月-1991 年 7 月电子部第 12 研究所第七研究室担任职员,1991 年 7 月-1993 年 6 月中国电子工业总公司办公厅担任职员,1993 年 6 月任职于中国电子信息产业集团有限公司历任计算机业务部职员、总裁办主任科员、总经理办公室副主任、主任、董事会办公室副主任,现任纪检监察部(审计部)副主任。岳喜勇先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张葵女士:高级会计师,高级国际财务管理师,国际注册高级会计师注册纳税筹划师。曾任省煤一处出纳、主办会计,1985 年进入湖南计算机厂工作,历任财务部主管会计、财务部副经理、经理,1997 年-2005 年 3月任本公司财务部部长,2005 年 4 月任本公司财务总监。张葵女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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