可兑换的棋牌游戏第六届监事会第八次会议决议公告-监事会公告可兑换的棋牌游戏

可兑换的棋牌游戏第六届监事会第八次会议决议公告

发布日期:2015-04-09 14:47    来源:

 

证券简称:可兑换的棋牌游戏          证券代码:000748       公告编号:2015-13
 
可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司监事会决议公告
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议通知以书面及电子邮件方式于2015年3月9日发出。会议于2015年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决监事3人,实际表决董事3人,分别为岳喜勇、张葵、程敏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
 
2、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号 — 业绩预告及定期报告披露》的有关规定,公司监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行认真审阅并发表意见如下:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发挥了作用。
2014年,公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 
3、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制、审议公司《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
 
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
 
5、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经天职国际会计师事务所审计:本公司2014年度合并范围实现净利润98,094,829.86元,归属于母公司所有者的净利润90,823,975.06元,期末未分配利润450,441,423.56元,资本公积金1,376,088,020.08元。本年度公司拟以2014年12月31日总股本407,409,303股为基数,以期末未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.7元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
 
特此公告!
 
 
            可以换钱的棋牌游戏产业股份有限公司监事会
                                2015年3月24日

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